NUEVOS INSTRUMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
María Ponte es Socia Directora de Fuster-Fabra y Ponte Abogados (Madrid)
PREVIO
1. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS.
2. INTERRELACIÓN ENTRE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y BLANQUEO DE CAPITALES.
3. NUEVOS INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS: LA LEY 10/2010.
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